Direkt zum Hauptbereich

Mossack Fonseca - not so unknown

Regarding the Panama Papers the next weeks seems to become interesting. But one can say that some of the until now mentioned entities are not so unknown or even shrouded in absolut secrecy: Take the company which is seen now as pure evil and responsible for the activities of the bad guys around the world: Mossack Fonseca. Nearly all newspaper talk about an "unknown", "secret", "hidden" company, somewhere located in the more shady corners of the world. But is this true? As far I can trust my own database I already found entries and documents e.g. from 2000, when Mossack Fonseca was enlisted in a directory of "Banking, Trust & Financial Services":



In the face of successfull business no wonder that in 2003 a worker of the company came to this statement:



There are a lot of more entries to find and I only came to those I find in my own database. Some of them were already leaked or hacked years ago and also the name the companies and people, who benefit from off-shore services:


Or this:


Years ago thousands of entities from a Panama database were ready to be analysed with software - as it is done today again. Panama is only one little, of course important place in this network:

 
And already 2003 Mossack Fonseca was mentioned in a paper about "Money Laundering, Global Financial Instability, and Tax Havens in the Pacific Islands", written by Anthony B van Fossen. Another one in 2008 was "Competing for criminal money", written by Brigitte Unger and Gregory Rawlings. All I want to say is: This company was never unknown and there are a lot of them.


A discussion about Offshore (and Onshore!) service providers is necessary and it seems not to be legitimate or even feasible to condemn now every company in this business. Too many people without any deeper knowledge or expertise now start to argue on a low level.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Mateusz Piskorski etc.

Ich las im Qualitätsmedium T-Online vor ein paar Tagen über Mateusz Piskorski. Dieser sei in in Polen inhaftiert „wegen Spionage für russische und chinesische Geheimdienste an – er pflegt auch enge Kontakte zu deutschen Politikern“. T-Online habe auch kürzlich „ enthüllt“, dass Piskorski kurz vor seiner Verhaftung „einen Verein mit mehrerenAfD-Politikern in Berlin“ gegründet habe… Ziel des Vereins war es, sogenannte "Wahlbeobachtungsmissionen" in völkerrechtlich umstrittene, aber kremltreue Separatistengebiete zu organisieren und damit russische Außenpolitik zu legitimieren.“ Über diese Berichterstattung kann ich nur müde lächeln: Was hier als tolle Story verkauft wird, ist jedem, der sich ernsthaft und nicht nur je nach politischem Windchen damit beschäftigt, in den meisten Details längst bekannt. Natürlich bedarf es einer gewissen Intensität und Tiefe, was die Recherchen dazu angeht, aber möglicherweise haben die dafür zuständigen Leute etwas verschlafen oder das

Morgado didn't make it - China in Brussels

Why is there such a fuss about the leaking of the planned meeting between José Casimiro Morgado - director of the EU Intelligence and Situation Centre (INTCEN) - and colleagues from the Taiwanese intelligence service? One can only smile at the hectic chatter about this. On the one hand, it is once again frightening how little expertise there is in the media on Taiwanese intelligence architecture and how this ignorance is concealed with painfully clueless presentations. On the subject of Taiwan intelligence I can recommend the excellent chapter by my friend and colleague Jens Rosenke, which he published in the anthology Intelligence Communities and Cultures in Asia and the Middle East: A Comprehensive Reference . But besides the ignorance about the Taiwanese security bureaucracy, this naivety about China's insights is also astonishing: How did Beijing find out about this "Top Secret" affair? What happened there? What did evil Beijing do to get this information? Source: ht

Die sogenannte Letzte Generation....

... war am 23. Mai 2023 das Ziel von Hausdurchsuchungen. Der Vorwurf der zuständigen Behörden lautet, es handele sich um eine kriminelle Vereinigung.  Jenseits der nun laufenden, heftigen Diskussionen wollte ich mir einen ersten und daher auch oberflächlichen quantitativen Eindruck zur Transparenz radikaler oder militanter Umweltaktivisten verschaffen. Diese Darstellung hat den Mangel, dass die Aktivisten von mir nicht räumlich zugeordnet werden. Ich konnte zwar aufgrund ihrer Selbstdarstellung erkennen, dass der überwiegende Teil aus Berlin stammt, jedoch müsste diese Feststellung validiert werden. Ein weiterer Mangel ist sicherlich der recht beliebige Zeitrahmen. Soll bedeuten: Irgendwann letztes Jahr habe ich angefangen, diese Daten zu sammeln. Ich wollte wissen, welche Aktivisten, die namentlich auftreten, welchen Organisationen aus diesem Umfeld zugerechnet werden können. Mit Stand vom 24. Mai 2023 sind es 166 Personen, die ich verschiedenen Organisationen zuordnen konnte. Die Let